Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao cho biết, thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain. Các đối tượng sử dụng công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá cho sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn đã được cấp phép tại Việt Nam.

Cơ quan của Bộ Công an cho biết, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối. Do vậy, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.

Bộ Công an cũng đưa ra những dấu hiệu để người dùng nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân.

Cụ thể, phần lớn các sàn BO được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp nhằm thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia. Chẳng hạn như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Chiêu thức thường thấy là các đối tượng cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nổi lên trong thời gian qua, trên mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng, ví dụ như: “Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…”, các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Bản chất đây là những đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO. Các đối tượng thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono...

Người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Ngoài ra, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch nên sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư; cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự.

Duy Vũ

Tiền ảo được TS Lê Thẩm Dương quảng bá có gì nguy hiểm?

Trả thưởng theo mô hình đa cấp, không công bố sở hữu công nghệ gì, tiền ảo được TS Lê Thẩm Dương quảng bá có thể khiến nhà đầu tư mất trắng.

Người này đặt chiếc túi bên ngoài cửa hàng, ngó nghiêng xung quanh vài lần trước khi bỏ đi.

Ảnh: Asiawire

Khoảng một giờ sau, một người đàn ông khác đội mũ bảo hiểm phát hiện ra chiếc túi bên ngoài cửa hàng. Thay vì gọi công an, người đàn ông được tin là nhân viên cửa hàng này đã xách chiếc túi bỏ sang phía ngoài một nhà hàng gần đó.

4 tiếng sau, lúc khoảng 10 giờ tối cùng ngày, những người qua đường mới phát hiện ra bé trai 3 tuổi trong túi khi em vừa khóc, vừa cố chui ra ngoài. Họ lập tức gọi điện trình báo công an.

Tại hiện trường, nhà chức trách tìm thấy một mảnh giấy của cha bé trai bỏ lại bên trong chiếc túi du lịch. Người đàn ông này nói đã di chuyển 140km từ thành phố Yên Đài lân cận tới Lai Tây rồi bỏ lại con. Theo giải thích của người cha, con trai ông sinh ra từ mối quan hệ ngoài giá thú vào tháng 11/2016. Người mẹ hiện đã bỏ rơi cả hai cha con.

Do mắc nhiều chứng bệnh và hiện không có thu nhập nên người cha hy vọng sau khi vứt bỏ con, những người tốt bụng có thể tìm thấy và nhận nuôi cậu bé thay ông.

Theo trang People's Daily, công an đã đưa bé trai bị bỏ rơi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ khẳng định em vẫn khỏe mạnh bình thường. Cậu bé sau đó được giao cho Viện phúc lợi trẻ em Thanh Đảo chăm sóc.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định được danh tính người cha vứt bỏ con trai là ông Qu, 53 tuổi. Công an đã bắt giam người này để phục vụ điều tra và truy tố.

Luật pháp Trung Quốc quy định, cha mẹ cố tình bỏ rơi con nhỏ có thể phải đối mặt với án phạt tù lên đến 5 năm.

Tuấn Anh